रिलायन्स अनिल अंबानी समूहाविरोधात सुरू असलेल्या कथित मनी लाँडरिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मोठी कारवाई केली आहे. तपासाचा वेग वाढवत ईडीने आणखी १,०२१ कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवर जप्तीची कारवाई केली आहे. या कारवाईनंतर या प्रकरणात आतापर्यंत जप्त करण्यात आलेल्या मालमत्तेचे एकूण मूल्य तब्बल २०,३६७ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे.
ईडीने जप्त केलेल्या मालमत्तेमध्ये रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरकडे असलेले रिलायन्स पॉवरचे काही समभाग, तसेच सासन पॉवर आणि रिलायन्स पॉवरकडून कर्जापोटी मिळणाऱ्या रकमेवरील हक्काचा समावेश आहे. या मालमत्तांवर तपासाच्या अनुषंगाने जप्तीची कारवाई करण्यात आली असल्याची माहिती समोर आली आहे.
तपास यंत्रणांच्या माहितीनुसार, रिलायन्स समूहाशी संबंधित रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेड या कंपन्यांनी उभारलेल्या सुमारे १५,५४८ कोटी रुपयांच्या सार्वजनिक निधीचा वापर कथितरीत्या समूहाशी संबंधित इतर कंपन्यांकडे वळवण्यात आल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. या आर्थिक व्यवहारांची सध्या ईडीकडून सखोल चौकशी सुरू असून निधीचा वापर नेमका कशा प्रकारे करण्यात आला, याचा तपास केला जात आहे.
या प्रकरणात ईडीकडून मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA) तसेच परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा (FEMA) अंतर्गत विविध बाबींचा तपास सुरू आहे. आर्थिक व्यवहार, निधीचे हस्तांतरण आणि संबंधित कंपन्यांमधील व्यवहारांची पडताळणी करण्यात येत असून तपासाचा व्याप सातत्याने वाढत आहे.
या प्रकरणात आतापर्यंत आठ जणांना अटक करण्यात आली असून, त्यांची चौकशी सुरू आहे. तपासाच्या आधारे आणखी काही महत्त्वाची माहिती समोर येण्याची शक्यता तपास यंत्रणांकडून व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, ही कारवाई आर्थिक गैरव्यवहारांच्या तपासाचा एक भाग असल्याचे सांगण्यात येत असून, प्रकरणातील सर्व संबंधित व्यवहारांची छाननी सुरू आहे. तपास पूर्ण झाल्यानंतर पुढील कायदेशीर कारवाईबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे.
या घडामोडीमुळे उद्योग आणि वित्तीय क्षेत्रात मोठी चर्चा सुरू झाली असून, ईडीच्या या कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पुढील तपासात आणखी कोणते खुलासे होतात, याकडेही उद्योगजगत आणि गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे
